Tag Archives: evasione fiscale

Nell’ambito della prioritaria e specialistica attività di polizia economico-finanziaria istituzionalmente attribuita alla Guardia di Finanza, i militari del Gruppo di Locri hanno accertato, al termine di una complessa attività ispettiva, un’evasione fiscale per oltre 500 mila euro perpetrata da un soggetto economico operante nel settore della vendita on-line di telefonia. …

Nell’ambito dell’attività istituzionale in materia di contrasto alla criminalità economico-finanziaria, i Finanzieri del Gruppo di Locri hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una maxi evasione fiscale perpetrata da un’impresa operante nel settore del movimento terra. L’attività ispettiva, supportata da numerosissimi riscontri esperiti nei confronti di clienti …

Nell’ambito dell’attività di servizio volta alla tutela delle entrate ed al contrasto dell’evasione fiscale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento di sequestro di beni fino a concorrenza di una somma pari a circa 600.000 euro, nei confronti di un imprenditore ritenuto responsabile del reato …

I finanzieri del Gruppo di , nel quadro dell’azione svolta a contrasto delle più gravi forme di evasione e frode fiscale hanno eseguito una complessa attività investigativa nei confronti di una società cooperativa della piana di Gioia Tauro operante nel settore della commercializzazio ne di prodotti agricoli, che ha consentito …

Evasione fiscale, arrestato neodeputato De Luca. Avrebbe realizzato una rilevante evasione fiscale di circa 1.750.000 euro In esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Messina a conclusione di articolate e complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, militari del Nucleo di Polizia Tributaria della …

Le Fiamme Gialle di Crotone hanno ultimato una verifica fiscale nei confronti di un’associazione formalmente senza scopo di lucro, operante, tra l’altro, nel settore delle prestazione di servizi in favore di anziani e disabili. Attraverso la ricostruzione delle operazioni economiche di tale Ente, attuata anche con l’ausilio di meticolosi accertamenti …

Impresa di onoranze funebri che operava in regime di monopolio omette di dichiarare circa 400mila euro Scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza un’impresa operante nel settore delle onoranze funebri che ha omesso di dichiarare ricavi per quasi 400.000 euro. Mirati controlli documentali, incrociati con i dati …

Le Fiamme Gialle di Cosenza, su disposizione della Procura cosentina, hanno sequestrato beni patrimoniali per un valore di circa 210mila euro al responsabile di uno studio legale, accusato di una evasione fiscale milionaria. Nello specifico, sono stati apposti i sigilli a tre appartamenti a Cosenza e a un altro appartamento, a …

Sebbene siano aumentati gli incentivi fiscali a beneficio dei Comuni, nel Mezzogiorno l’attività di “intelligence” dei Sindaci è stata pressoché nulla. Ad eccezione delle amministrazioni presenti nelle Regioni a statuto speciale che non sono incluse in questa elaborazione, tra i Comuni capoluogo di provincia del Sud solo Reggio Calabria, Vibo …

Evasione fiscale per oltre un milione di euro contestata ad alberghi, villaggi turistici e stabilimenti balneari: è il risultato dei controlli effettuati dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia lungo le coste calabresi. Delle oltre 130 attività commerciali esercitate e sottoposte a controllo nella fascia doganale marittima, solo …

La Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto l’ennesima frode ai danni dell’Inps, perpetrata dal legale rappresentante di un’azienda dell’area silana, per un importo complessivo pari a mezzo milione di euro. L’impresa, che operava in condizioni di apparente legalità, attraverso contratti di lavoro ed altri documenti falsi, traeva in inganno …

Le Fiamme Gialle, nell’ambito della tutela delle entrate pubbliche, ha di recente ultimato una verifica fiscale nei confronti di un professionista operante nel settore della medicina di base nel crotonese. Grazie ad una mirata attività di intelligence, di controllo economico del territorio e di una specifica analisi del rischio si è …

Le Fiamme Gialle  del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una maxi evasione fiscale perpetrata da una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di mobili. L’attività ispettiva, supportata da numerosi riscontri esperiti nei confronti di clienti …

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Vibo Valentia hanno eseguito un sequestro preventivo per equivalente di beni, nei confronti di un imprenditore di Vibo Valentia, operante nel settore alimentare, indagato per reati tributari. L’attività trae origine da una verifica fiscale, a conclusione della quale, mediante investigazioni effettuate sulla documentazione acquisita, …

L’attività della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, nei primi 5 mesi del 2014, è stata molto produttiva. La lotta all’evasione fiscale e la tutela della spesa pubblica sono state al centro delle operazioni delle Fiamme Gialle. Sono stati accertati 7 milioni di euro di finanziamenti pubblici indebitamente percepiti/richiesti, 23 milioni …

Di seguito nota del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria: Un commerciante di Marina di Gioiosa Jonica, operante nel settore della vendita al dettaglio di capi di abbigliamento firmati e di alta moda, è stato denunciato dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Roccella Jonica …