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    Guardia di finanza

    Reggio – Scoperta evasione fiscale per oltre 4,5 milioni di euro: 3 denunce

    Le Fiamme Gialle  del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno scoperto, al termine di una complessa attività di indagine, una maxi evasione fiscale perpetrata da una società operante nel settore del commercio all’ingrosso di mobili.

    L’attività ispettiva, supportata da numerosi riscontri esperiti nei confronti di clienti e fornitori operanti sull’intero territorio nazionale e dall’incrocio dei dati presenti nelle banche dati in uso al Corpo, ha consentito di rilevare cospicue movimentazioni di denaro per un giro d’affari, nascosto al Fisco, di oltre 4,5 milioni di Euro.

    La ricostruzione investigativa operata dalle Fiamme Gialle, non è stata facile, considerata la mancata istituzione delle scritture e dei registri contabili obbligatori dell’azienda.

    I finanzieri hanno inoltre individuato la figura di un amministratore di fatto, gravato da precedenti penali in materia tributaria, che avrebbe fittiziamente rivestito il ruolo di dipendente della società gestendo tutte le dinamiche societarie con l’obiettivo di far ricadere eventuali responsabilità amministrative e penali ad ignari e terzi soggetti.

    Immedjata, dunque, dopo i riscontri, la denuncia all’Autorità Giudiziaria dei rappresentanti legali della società e l’amministratore di fatto per l’ omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali.