Tag Archives: bancarotta fraudolenta

Imprenditore operante nel settore alberghiero agli arresti domiciliari I militari del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito delle indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di un imprenditore cosentino operante nel settore degli Hotel di lusso, per il delitto …

Gli uomini della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno scoperto e denunciato per il reato di bancarotta fraudolenta un imprenditore vibonese operante nel settore manifatturiero, che, dichiarato fallito, ha distratto all’attivo fallimentare beni e disponibilità finanziarie per circa 600 mila euro, così sottraendole ai creditori. L’accertamento della distrazione è …

Quattro imprenditori crotonesi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta. In particolare, le attività investigative, eseguite nell’ambito di un’indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica, hanno evidenziato che un’azienda fallita era di fatto gestita da due persone, rispettivamente padre e figlio i quali, nel periodo dal 2010 …

E’ in corso, tra Calabria ed Emilia Romagna, un’operazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia che, in esecuzione di un’ordinanza del Gip del Tribunale di Vibo Valentia, sta eseguendo 6 Ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati per i reati di bancarotta fraudolenta …

Sulla scorta dei gravi elementi indiziari raccolti, la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, in pregiudizio: a. del patrimonio aziendale (comprensivo dei beni immobili e mobili registrati, nonché dei conti correnti e degli …

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato su richiesta della locale Dda 3 società e 19 immobili, per un valore di circa 12 milioni di euro, riconducibili a 5 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di plurimi reati di bancarotta fraudolenta ed alla sottrazione …