Quattro persone sono state sottoposte a misure cautelari, nove denunciate per associazione a delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario, al falso, alla truffa, alla bancarotta fraudolenta e all’ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte della Banca d’Italia, a conclusione di indagini della Guardia di Finanza di Genova che hanno portato alla scoperta di una truffa da oltre un miliardo di euro nel settore delle fideiussioni false. Il meccanismo era molto semplice: societa’ apparentemente sane ma di fatto senza patrimonio, venivano costituite appositamente per concedere fideiussioni, operavano per un breve periodo di tempo per poi cambiare denominazione, sede e amministratori ed essere destinate al fallimento. Le somme incassate, tramite complesse operazioni bancarie, venivano trasferite su conti esteri, prevalentemente in Svizzera, oppure utilizzate per costituire altre societa’ finanziarie pronte a svolgere le stesse attivita’. Una di questa societa’, la ‘San Remo spa’, costituita a Roma con uffici commerciali a Firenze, ha spostato la sede prima a Genova e poi a Reggio Calabria, si e’ trasformata in srl ed e’ stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova nel giugno 2007. In quattro anni ha emesso garanzie per oltre un miliardo di euro.(Adnkronos)
